암호화폐 인사이트
암호화폐·블록체인 사건의 실제 흐름과 법리. 수임 경험과 정기 이수한 기술 지식을 바탕으로 정리한 인사이트.
가짜 거래소 코인 사기의 실체 – 소스코드로 밝혀낸 '가짜 수익' 조작 시스템
변호사 민상빈입니다."투자금 수억 원이 화면에서는 수십억으로 불어나 있었습니다. 전부 가짜였습니다."최근 가상자산 시장이 다시 활기를 띠면서, 가짜 거래소와 자동매매 플랫폼을 이용한 투자사기 피해가
NFT 사기 유형과 법적 대응 – 디지털 자산도 사기죄 성립할까?
변호사 민상빈입니다.NFT(Non-Fungible Token) 시장이 급성장하면서 관련 사기도 증가하고 있습니다. "디지털 그림인데 법적으로 보호받을 수 있나요?"라는 질문을 많이 받습니다.1. N
코인 유사수신 사기, 몰수·추징은 어디까지? 대법원이 정한 범위와 기준 (2023도1014)
"코인 투자 사기범의 재산을 전부 몰수할 수 있을까?"가상자산을 이용한 유사수신 사기 사건에서, 범인의 재산을 어디까지 몰수·추징할 수 있는지는 피해자 구제와 직결되는 중요한 문제입니다. 2
암호화폐 토큰을 안 줘도 되나? 계약서 한 줄이 바꾼 코인 배분 분쟁 결과 (2022라20276)
"계약서에 '토큰 배분'이라고만 적혀 있으면, 어떤 토큰을 줘야 하는 걸까?"블록체인 프로젝트에서 토큰 배분 약정은 가장 흔한 계약 형태 중 하나입니다. 그런데 '
범죄로 번 비트코인 191개, 국가가 몰수할 수 있다 – 대법원 최초 판결 (2018도3619)
"범죄수익으로 얻은 비트코인, 정말 국가가 가져갈 수 있을까?"2018년, 대법원은 범죄로 취득한 비트코인을 몰수할 수 있다는 최초의 판결을 내렸습니다. 약 191.32 BTC(당시 시가 약
남의 비트코인이 내 지갑에 잘못 들어왔다 – 가져가면 횡령일까 배임일까? 대법원 판결 (2020도9789)
"실수로 받은 비트코인을 써버리면 어떤 죄가 되나요?"비트코인 이체는 은행 송금과 달리 되돌리기가 매우 어렵습니다. 만약 타인의 착오로 내 전자지갑에 비트코인이 입금되었다면, 이를 사용하거나
가상자산 거래를 '영업'으로 하면 특금법 위반? 대법원이 정한 가상자산사업자의 기준 (2024도10710)
"나는 그냥 코인 투자자인데, 특금법 위반으로 처벌받을 수도 있나요?"2024년 12월, 대법원은 가상자산 거래를 반복적으로 하는 사람이 특정금융정보법(특금법)상 '가상자산사업자&#
특금법 미신고 가상자산 거래, 대법원이 확인한 처벌 기준과 실무 대응 (2024도20848)
"개인 간 코인 거래도 신고해야 하나요?"2021년 특금법 개정 이후, 가상자산사업자는 금융정보분석원(FIU)에 신고해야 합니다. 이를 위반하면 5년 이하 징역 또는 5천만 원 이하 벌금
코인으로 '김치프리미엄' 재정거래, 외국환거래법 위반으로 실형 선고된 사례 (2024도12420)
"해외 거래소에서 싸게 사서 국내에서 비싸게 팔면 불법인가요?"소위 '김치프리미엄'을 이용한 가상자산 재정거래. 많은 투자자들이 "코인으로 하는 거라 외환법 적용
코인 투자 계약이 '유사수신행위'라도 돈을 돌려받을 수 있을까? 대법원 2023다310471 판결 해설
"투자금을 맡겼는데 사기였다면, 그 계약 자체가 무효 아닌가요?"코인 투자를 권유받아 큰 돈을 맡겼는데 알고 보니 유사수신행위였다면, 투자자는 돈을 돌려받을 수 있을까요? 대법원은 이 문제에
해외에서 가상자산 사고 국내로 들여오면 '재산국외도피'? 대법원이 그은 명확한 선 (2025도8824)
가상자산을 이용한 해외 송금, 어디까지가 합법이고 어디서부터 범죄일까?가상자산의 국경 없는 특성을 활용한 재정거래(아비트리지)가 늘면서, 이것이 *특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경법)* 제4조의
비트코인도 압수·몰수 가능하다 – 대법원 2025모45 결정이 바꾼 가상자산 수사의 판도
"내 전자지갑에 있는 비트코인, 수사기관이 가져갈 수 있나요?"2025년, 대법원은 가상자산 거래소의 전자지갑에 연결된 비트코인을 수사기관이 압수할 수 있다고 판단했습니다. 이 결정은 향후
텔레그램·카카오톡 코인 투자 권유, 99%는 사기입니다 – 최신 수법과 자기 보호 전략
"텔레그램에서 코인 투자 그룹에 초대받았는데, 참여해도 괜찮을까요?"결론부터 말씀드립니다. 텔레그램이나 카카오톡으로 받는 코인 투자 권유는 99% 사기입니다. 2025년 경찰청이 단속
가짜 코인 거래소에 입금했다면? 피해금 회수를 위한 법적 절차 완벽 가이드
"가짜 거래소에 3천만원을 입금했습니다. 돈을 돌려받을 수 있을까요?"가짜 코인 거래소에 돈을 입금한 후 출금이 되지 않는 피해가 매년 증가하고 있습니다. 경찰청 통계에 따르면 2025년 가
코인 레퍼럴 수익, 나도 공범이 될 수 있다? 추천인의 법적 책임과 처벌 기준
"친구한테 코인 플랫폼 추천했을 뿐인데, 사기 공범으로 수사받게 됐습니다"코인 레퍼럴 프로그램에 참여하여 추천 보상을 받은 사람도 사기 공범으로 처벌받을 수 있을까요? 최근 이런 사례가 실제
가짜 코인 거래소 피해 급증 – 정식 거래소와 사기 플랫폼을 구별하는 결정적 차이
"분명 코인 거래소에서 투자했는데, 출금이 안 됩니다. 사기인가요?"최근 정식 거래소를 교묘하게 모방한 '가짜 코인 거래소' 피해가 급증하고 있습니다. 업비트, 빗썸 등 유
코인 레퍼럴 사기의 전형적 수법 5가지 – 친구 추천이라며 접근하는 투자 사기 구별법
"지인이 코인 투자 좋은 거 있다며 링크를 보내왔는데, 믿어도 될까요?"'레퍼럴'이란 기존 회원이 신규 회원을 추천하면 보상을 받는 마케팅 방식입니다. 정상적인 거래소에서도
스캠코인 구별법 – 투자 전 반드시 확인해야 할 7가지 체크리스트
"새로 나온 코인에 투자하라는데, 사기인지 아닌지 어떻게 구별하나요?"매달 수백 개의 새로운 암호화폐가 출시됩니다. 그중 상당수는 투자자의 돈을 빼앗기 위한 '스캠코인'입니
거래소 해킹으로 코인을 잃었다면? 거래소 책임과 피해자 구제 방법 총정리
"거래소가 해킹당해서 내 코인이 사라졌는데, 거래소가 배상해줘야 하는 거 아닌가요?"국내외 가상자산 거래소의 해킹 사고는 매년 반복되고 있습니다. 업비트(2019년 580억원), 빗썸(201
이혼할 때 코인도 재산분할 대상? 배우자가 숨긴 가상자산 찾는 법
"남편이 코인으로 돈을 많이 벌었는데, 이혼 시 나눠받을 수 있나요?"가상자산이 보편적 투자 수단이 된 지금, 이혼 소송에서 가상자산의 재산분할 문제가 급증하고 있습니다. 비트코인, 이더리움
코인 OTC(장외거래)의 법적 위험 – 텔레그램 거래 전 반드시 알아야 할 것들
"거래소 수수료가 아까워서 텔레그램에서 직접 거래했는데, 이게 불법인가요?"가상자산 OTC(장외거래)는 거래소를 거치지 않고 개인 간 직접 코인을 사고파는 거래입니다. 텔레그램, 카카오톡 오
가상자산 과세, 2027년 시행 확정 – 투자자가 지금부터 준비해야 할 5가지
"코인 수익에 세금을 내야 한다는데, 정확히 어떻게 되는 건가요?"가상자산 과세가 2027년 1월 1일부터 시행됩니다. 수차례 유예를 거듭한 끝에 확정된 이 제도는 모든 코인 투자자에게 직접
코인 다단계·폰지 사기, 형사처벌 기준과 피해자가 취해야 할 5가지 조치
"친구를 초대하면 추가 수익, 하위 라인 매출의 10%를 자동 지급" – 이것은 투자가 아닙니다. 다단계 사기입니다.가상자산을 이용한 다단계·폰지 사기는 기존 다단계 사기에 '블록체
신규 코인·NFT 투자 사기, '러그풀'에 당하지 않는 법 – 법적 대응과 피해 구제
"이 코인 상장 직후 10배 갑니다" – 사전 판매에 투자한 돈, 러그풀로 전부 사라졌습니다.신규 토큰 발행(ICO/IEO), NFT 프로젝트를 빙자한 사기가 끊이지 않고 있습니다. 특히 *
테더(USDT) 환전 사기, 왜 피해가 급증하고 있나? 법적 쟁점과 피해자 대응 가이드
"테더 싸게 팔게요" – 이 문장 하나에 수천만 원이 증발합니다.스테이블코인 테더(USDT)를 시세보다 저렴하게 환전해준다며 접근하는 사기가 급증하고 있습니다. 피해자 대부분은 "정
코인 리딩방·레퍼럴 사기의 법적 처벌과 피해 구제 – 변호사가 알려드리는 핵심 포인트
"이 코인 지금 사면 3배 간다" – 리딩방의 달콤한 속삭임 뒤에는 조직적 사기가 숨어 있습니다.텔레그램, 카카오톡 오픈채팅방에서 운영되는 소위 '코인 리딩방'과 레퍼럴(추
가짜 코인 거래소에 속지 마세요 – 피싱 사기 수법 총정리와 피해 구제 방법
"이 거래소에서 비트코인 사면 20% 할인이래요" – 이 말을 믿으셨다면 이미 사기 피해자일 수 있습니다.최근 정교하게 제작된 가짜 암호화폐 거래소가 급증하고 있습니다. 실제 거래소와 거의
코인 리딩방 사기 당했다면? 수수료 환불부터 형사고소까지
변호사 민상빈입니다."유료 리딩방에 가입했는데 수익은커녕 원금의 절반을 잃었습니다."최근 텔레그램, 카카오톡 오픈채팅을 통한 코인 리딩방 피해가 급증하고 있습니다.1. 리딩방 운영이 불법인 경우모든
돼지도살 스캠(Pig Butchering) 피해, 법적으로 회복할 수 있을까?
변호사 민상빈입니다.최근 상담 사례 중 가장 마음이 아팠던 케이스를 공유합니다. 소셜미디어에서 친해진 외국인이 코인 투자로 큰 돈을 벌었다며 플랫폼을 소개해줬습니다. 처음엔 소액을 넣었더니 정말로 수익이 났습니다.
코인 펌프앤덤프 당했다면? 형사 고소부터 피해 회복까지 완벽 가이드
변호사 민상빈입니다.인플루언서가 추천한 코인을 샀다가 며칠 만에 80%가 날아간 경험, 혹시 있으신가요? 최근 가상자산 시장에서 이른바 '펌프앤덤프(Pump and Dump)' 사기가 조직적으로 기
가상자산이용자보호법, 코인 투자자가 반드시 알아야 할 핵심 내용
변호사 민상빈입니다.2024년 7월 19일부터 시행된 가상자산이용자보호법은 코인 투자자를 보호하는 최초의 전용 법률입니다. 이 법이 투자자에게 어떤 보호를 주는지 핵심만 정리합니다.1. 가상자산사업자의 의무1) 이용
텔레그램 코인 사기 피해, 범인을 특정할 수 있을까?
변호사 민상빈입니다."텔레그램으로 연락한 사람한테 코인 투자금을 보냈는데 잠적했습니다. 찾을 수 있나요?"텔레그램은 익명성이 높아 범인 특정이 어렵지만, 불가능하지는 않습니다.1. 텔레그램 사기의
가상화폐 투자사기 유형 5가지와 법적 대응 방법
변호사 민상빈입니다.가상화폐 시장이 성장하면서 투자사기도 날로 교묘해지고 있습니다. 피해를 당했다면 어떤 유형인지 파악하고 적절한 법적 대응을 해야 합니다.1. 유형 1: 폰지 사기 (다단계)"원금 보장에
"텔레그램 리딩방에서 3,200만원 코인 사기당했습니다" 2024~2026 판례로 본 수법과 대응
"텔레그램 리딩방에서 방장이 수익 인증을 올려대길래 믿고 5백만원부터 시작했습니다. 소액 출금이 실제로 되길래 신뢰가 생겨서 3천만원까지 넣었는데, 출금 신청하니 '세금 선납 필요'라며 추가 입금을 요구하더군요.
코인 사기 피해금, 실제로 돌려받을 수 있을까? 회수 성공 전략
변호사 민상빈입니다."코인 사기로 돈을 잃었는데 실제로 돌려받을 수 있나요?"솔직하게 말씀드리면, 전액 회수는 어렵습니다. 그러나 일부라도 돌려받을 방법은 있습니다.1. 피해금 회수 가능성현실적으로
NFT·메타버스 투자 사기, 법적 대응과 피해 구제 방법
변호사 민상빈입니다."유명 아티스트의 NFT라고 해서 수천만원에 구매했는데 위작이었습니다. 환불을 받을 수 있나요?"NFT(대체불가토큰)와 메타버스 관련 사기가 새로운 유형으로 등장하고 있습니다.
코인 거래소가 파산하면 내 예치금은 어떻게 되나요?
변호사 민상빈입니다."이용하던 가상자산 거래소가 파산 절차에 들어갔습니다. 예치해둔 코인과 원화를 돌려받을 수 있을까요?"FTX 파산 사태(2022년, 약 80억 달러 부채)는 거래소 파산 시 예치
디파이(DeFi) 사기 유형과 피해 시 법적 대응 방법
변호사 민상빈입니다."디파이 프로토콜에 코인을 예치했는데 갑자기 사이트가 닫히고 자산이 사라졌습니다."탈중앙화 금융(DeFi)을 악용한 사기가 매년 증가하고 있습니다. 체이널리시스 보고서에 따르면
코인 다단계·유사수신 처벌 기준과 투자자 피해 구제 방법
변호사 민상빈입니다."지인이 추천한 코인에 투자했는데, 알고 보니 다단계 구조였습니다. 처벌받을 수 있나요?"가상자산을 이용한 다단계 사기와 유사수신 행위가 매년 증가하고 있습니다. 금융감독원에 따
가상자산(코인) 상속 시 세금과 법적 절차 총정리
변호사 민상빈입니다."아버지가 보유하던 비트코인을 상속받게 되었습니다. 세금은 어떻게 되나요?"가상자산도 상속세 과세 대상 재산입니다. 피상속인이 보유하던 코인의 가치를 평가하여 상속세를 신고·납부
코인 해킹 피해, 거래소·개인지갑 해킹 시 법적 대응 방법
변호사 민상빈입니다."거래소 계정이 해킹당해 코인이 모두 인출되었습니다. 거래소에 책임을 물을 수 있나요?"가상자산 해킹 피해는 거래소 해킹과 개인지갑 해킹으로 나뉘며, 각각 법적 대응 방법이 다릅
스캠코인·ICO 사기 판별법과 피해 구제 방법
변호사 민상빈입니다."새로 나온 코인에 투자했는데 백서도 허위였고 개발자가 잠적했습니다. 법적 대응이 가능할까요?"2017년 ICO 열풍 이후 스캠코인 피해가 반복되고 있습니다. 최근에는 디파이·메
코인 P2P 직거래 사기, 피해 시 법적 대응 방법 총정리
변호사 민상빈입니다."오픈채팅에서 비트코인 직거래를 했는데, 코인을 보내고 입금을 받지 못했습니다."가상자산 P2P(개인 간) 거래는 거래소를 거치지 않아 사기 피해가 빈번합니다. 피해금액이 수백만
해외 코인거래소에서 사기 당했을 때, 한국에서 고소하는 방법
변호사 민상빈입니다."바이낸스에서 만난 사람에게 코인을 보냈는데 잠적했습니다. 상대가 외국인이어도 고소할 수 있을까요?"해외거래소를 이용한 가상자산 사기 피해가 급증하고 있습니다. 결론부터 말씀드리
코인 세금 안 내면 어떻게 되나요? 가상자산 과세기준과 탈세 처벌 총정리
변호사 민상빈입니다."코인으로 3억 벌었는데 세금 신고 안 해도 되나요?"2025년부터 가상자산 소득에 대한 과세가 본격 시행되면서, 미신고 시 탈세로 처벌받을 수 있습니다. 단순 실수든 고의든,
"업비트인 줄 알고 1,200만원 입금했는데 출금이 안 됩니다" 가짜 거래소 판별 7가지 시그널
"텔레그램 리딩방에서 소개받은 거래소에 1,200만원 입금했습니다. 처음 소액 출금은 됐는데 본격적으로 투자한 뒤에 출금이 막혔습니다. "